В МАЛАГЕ РАСКРЫТА КРУПНАЯ КРИПТОМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА: УЩЕРБ СВЫШЕ 4 МЛН ЕВРО
Поделиться
Национальная полиция Испании раскрыла масштабную схему мошенничества с криптовалютными инвестициями, действовавшую на территории провинции Малага. По данным следствия, преступная группа привлекала средства граждан под видом выгодных вложений в цифровые активы, обещая высокую доходность и минимальные риски.
Как действовали мошенники
Организаторы использовали подставные компании и онлайн-платформы, через которые предлагали клиентам «инвестировать» в криптовалюту. Пострадавшим демонстрировали фиктивные отчёты о росте прибыли, тогда как в реальности деньги присваивались участниками схемы.
Среди жертв оказались не только жители Испании, но и граждане стран Латинской Америки, что придаёт делу международный характер.
Основные данные расследования:
общий экономический ущерб превысил 4 миллиона евро
сотни пострадавших в Андалусии и за её пределами
возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и отмывании средств
проведены обыски, изъяты документы и цифровые носители
начата блокировка банковских счетов и анализ финансовых потоков
Операция проводилась подразделениями Национальной полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Следователи продолжают изучать изъятые материалы и не исключают, что число пострадавших может увеличиться по мере продвижения расследования.
Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность при инвестициях в криптовалюту и доверять только лицензированным финансовым посредникам.
