ОТМЫВАНИЕ НЕЗАКОННЫХ СРЕДСТВ

В Малаге арестована группировка, занимавшаяся отмыванием денег.

Преступники создали банковскую сеть по отмыванию незаконных средств из трех направлений мошеннического бизнеса, таких как телефонные аферы, торговля наркотиками и закисью азота (веселящего газа).

Оборот организации составлял более 2,5 миллионов евро.

Всего были арестованы 43 человека, включая главарей организации, большинство из которых болгарского происхождения; изъято 112 килограммов почек марихуаны, предназначенных для распространения в Ирландии, Германии и Польше; перехвачено 4 792 баллона с закисью азота из Болгарии.

Мошенники использовали разные схемы, такие как покупка и продажа подержанных вещей на интернет-платформах, ложная аренда жилья или мошеннические звонки о якобы отключении электричества и т.д. Таким образом, была установлена 41 жертва.

Сеть была создана путем открытия счетов в банках и онлайн казино на имя третьих лиц, известных на полицейском жаргоне как банковские мулы, которые ранее были завербованы в маргинальной среде.

Читайте новости Испании в нашем Telegram-канале: t.me/novostispain