20 ЧЕЛОВЕК И 6 КОМПАНИЙ В СЕВИЛЬЕ ОБВИНЯЮТСЯ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ ОТ НАРКОТРАФИКА

Расследование по этому делу о незаконном обороте наркотиков группой лиц началось в 2020 году и завершилось год спустя арестами нескольких членов преступной группировки и изъятием 20 килограммов кокаина, 180.000 евро наличными и различных видов оружия. После чего полиция продолжила расследование возможного существования организации, занимающейся отмыванием денег, полученных от торговли наркотиками.

Через некоторое время агенты установили, что преступная группировка использовала имеющуюся в ее распоряжении бизнес-сеть для вывода прибыли, полученной от покупки и продажи наркотиков, на легальный рынок. Одним из их методов отмывания денег была покупка и продажа подержанных автомобилей.

Анализ всех собранных доказательств привел к обвинению в отмывании денег 20 человек и шести компаний, а также к блокировке 36 банковских счетов, на которых было около 50.000 евро, и наложению ареста на 14 объектов недвижимости и 1 яхту стоимостью 3.000.000 евро.

Читайте новости Испании в нашем Telegram-канале:t.me/marbellaru. 

Подпишитесь, чтобы быть в курсе всех интересных событий.